amarok_man (amarok_man) wrote,
amarok_man
amarok_man

Из имущества «холдинга» только принтер

Наверняка обращали внимание, что появлялись, да и сейчас время от времени появляются, финансовые учреждения обещающие довольно внушительные, а порой и просто баснословные проценты, если гражданин сделает денежный вклад именно у них. И люди забывают о старой истине про "бесплатный сыр". Несут свои кровные, а потом остаются ни с чем. Сколько уже таких случаев было. И вот один из них. Сейчас в Тольятти идёт суд над одним из организаторов таких лохотронов. А вот чем он закончится, ещё вопрос. И почему такое возможно становится понятно из материала, что дан ниже


ниже текст от http://tltgorod.ru/news/theme-5/news-92606/

Финансовая пирамида «Волга-Инвест», созданная на базе группы компаний «Анда», стала одним из крупнейших региональных «лохоторонов». Деньги с населения под 24-60% годовых на некие «бизнес-проекты» собирались в офисах «Анды» в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Кировской областях, Удмуртии и Пермском крае. Собранные средства аккумулировались в московских офисах «Анды» (за трехмесячную аренду офиса в «Башне Федерации» фигуранты заплатили порядка $1 млн).

сумма совокупного ущерба еще на этапе предварительного расследования оценивалась в 1,5 млрд руб. и выше. Через подразделения финансовой пирамиды было легализовано более 527 млн руб. Только в Перми в пирамиду вложились порядка 1200 человек.

Максим Кирсанов скрывался в ЧеÑии Создатели ГК «Анда» являлись бывший следователь прокуратуры Автозаводского района Максим Кирсанов (на фото)

и экс-менеджер банка «Самарский кредит» Роман Серко. Они позиционировали компанию как некий могущественный промышленно-финансовый холдинг, располагающий и оперирующий не только привлеченными денежными средствами, но и собственным «резервным фондом», инвестированным в некие «высоколиквидные инструменты». Позднее из имущества «холдинга» был изъят лишь принтер стоимостью 10 тысяч рублей.
Еще одним фигурантом дела стал сын совладельца спортивного парка «Спин-Спорт» в зеленой зоне Тольятти Вячеслава Войцеха — Андрей Войцех. В привязке к «Волга-Инвест» упоминались также родственники бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова и известный тольяттинский «обнальщик» Павел Яковлев (он же Паша-Вексель).
В конце 2014 года дело мошенников поступило в суд, а летом 2015 года ключевой фигурант — Максим Кирсанов — исчез и был объявлен в розыск. В 2017 году почти все его подельники получили сроки в колониях, правда, небольшие. А в 2018 году Кирсанова задержали в Праге, где несколько лет назад он купил виллу.
Организатора «Волга-Инвест» этапировали в Тольятти и судят в Автозаводском суде. Процесс ведет судья Игорь Матюшенко. В вину Кирсанову вменено 14 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Бегство
Как ранее сообщал TLTgorod, о том, что «Волга-Инвест» является «лохотроном», стало известно в 2009 году. Когда запахло жареным, Кирсанов скрылся за границей. В июле 2009 года тольяттинского экс-следователя объявили в федеральный, а в январе 2010 года - в международный розыск. В августе 2010 года Максим Кирсанов был задержан на территории Чехии. 29 сентября по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Чешской Республики экстрадировали Кирсанова в нашу страну.
Экстрадиция – процесс длительный и трудоемкий, на него уходит огромное количество «человеко-часов». В нем участвуют дипломаты, Интерпол, правоохранительные органы разных стран самого высокого уровня. В случае с Кирсановым компетентные органы Чехии пошли навстречу компетентным органам России. Однако вскоре выяснилось, что мошенник, место которому в клетке с толстыми прутьями, в Тольятти преспокойно был отпущен на свободу под подписку о невыезде. И разгуливал по городу ровно до тех пор, пока вновь не запахло жареным. 
После шести лет расследования, в декабре 2014 года, стало известно, что дело финансовой пирамиды наконец-то было направлено в суд. В случае доказательства вины Кирсанову грозило до 10 лет лишения свободы. Судя по всему, экс-следователь решил не искушать судьбу и летом 2015 года вновь ударился в бега. К тому же, ему в Тольятти особо не препятствовали. Более того, складывалось впечатление, что неким влиятельным силам было выгодно бегство этого «денежного мешка».
По утверждению осведомленного источника TLTgorod, первая попытка покинуть Россию для основателя финансовой пирамиды обернулась неудачей: тольяттинца, на которого в базах таможни и погранслужбы много чего любопытного, просто не посадили на самолет, летевший в Чехию. Кирсанов пробрался в облюбованную страну обходным путем, через Беларусь и Словакию.
По всей видимости, компетентные органы Чехии и на сей раз пошли навстречу России, согласившись вновь выдать Кирсанова для экстрадиции.
Реальные сроки
Приговор в отношении подельников бывшего сотрудника тольяттинской прокуратуры был вынесен в начале 2017 года. На скамье подсудимых оказались знакомый Кирсанова по учебе в университете, экс-менеджер банков «Самарский Кредит» и «Первый объединенный банк» Роман Серко, а так же Андрей Войцех, Руслан Хадиатуллин, Ирина Епифанцева и Сергей Мухин. 
По информации TLTgorod, согласно решению Автозаводского районного суда все они были отправлены в места не столь отдаленные. Как это ни парадоксально, но, по информации знакомых с ситуацией источников агентства, после вынесения приговора гражданам Сирко (3 года и 10 месяцев лишения свободы), Войцеху (3 года и 3 месяца), Хадиатуллину (3 года и 2 месяца), Мухину и Епифанцеву (по 3 года). 
Автор: Редакция TLTgorod 

Tags: банки, криминал, мошенники
Subscribe

Posts from This Journal “мошенники” Tag

  • Дайте денег, я машину выиграл

    В местной газете прочёл информацию о том, что судили мошенника, который обманным путём пытался выманить у доверчивых граждан деньги. Автозаводский…

  • Рафаэлло с хутора под Чалтырём

    "Рафаэлло"-наверняка все знают эти вкусные конфетки. Сочетание вкуса хрустящей вафли, крема и внутри конфеты орех. Созданы эти…

  • Мошенничество под видом звонков "Сбербанка"

    Прочёл информацию о появившемся способе мошенничества. Размещаю её в журнале. Мошенники звонят с номеров самого банка и знают многое о клиенте,…

  • Зашли водички попить

    Трое мужчин цыганской национальности пришли к пенсионерке и попросили попить воды. Отзывчивая женщина согласилась напоить их. В это время двое из…

  • Дайте номер счёта-переведу вам аванс...

    Третья часть преступлений, совершаемых в Тольятти, это мошенничества. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по г. Тольятти Хейрулла…

  • Спасти "альфонса"

    Сколько уже было случаев, которые доказывали, что женщины ради спасения своих суженых, ради того чтобы выручить их из любой ситуации, готовы…

  • На память о поездке

    Как отблагодарить каршеринговую компанию по прокату автомобилей за хорошую работу ?! Написать блогадарность в книге отзывов компании ?! Неплохо,…

  • Мошенники активизировались: «впаривают» газовые анализаторы после трагедии в Магнитогорске

    После взрывов в многоэтажном доме в Магнитогорске и в Шахтах, в Самарской области активизировались «специалисты газовых труб». Они…

  • Сбербанк предупреждает

    Дочка в Сбере работает. Прислали ей рассылкой предупреждение от "Сбербанка" о появлении нового вида мошенничества. Просьба быть…

Buy for 20 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 40 comments